Испанските власти правят връзка между Бойко Борисов и аферата "къщата в Барселона" и допускат, че част от парите, с които са купувани скъпите имоти в Испания, може да са свързани с бившия премиер. Има доказателства, от които може да се предположи, че в случая "Барселонагейт" са изпрани над 5 млн. евро.
Това се разбира от заключенията на испанските власти, изпратени на ДАНС в края на януари. "Има доказателства за множество индикатори, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират предполагаемо престъпление международно пране на пари, възлизащо на стойност над 5 млн. евро", се казва в документа, цитиран от вестник "Сега".
Той е от 21 страници и се позовава преди всичко на жалбата, с която е започнало разследването в Испания. Цитират се и медийни публикация, но в крайна сметка е посочено, че според властите в Испания "подадената в жалбата информация е вярна". "Според открити източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се предполага, че средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши служители на българското правителство, включително на министър-председателя Бойко Борисов", пише още в материалите, пратени от Испания на ДАНС по линия на Интерпол.
Предварителните заключения в доклада на испанците са, че са направени две важни инвестиции в имоти в Испания на обща стойност над 5 млн. евро. Смята се, че средствата са влезли в страната, прикрити от различни икономически операции, като за тази цел са използвани фирмите Numin Invest SL и Ema BGS SL. Търговските транзакции са от различен вид като увеличение на капитала, придобиване на луксозни имоти и автомобили, както и принос към капитала от партньори.
Преди две години един от водещите испански вестници - "Периодико", излезе с три страници разследване, в което се твърдеше, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и специализираното звено за борба с корупцията към испанската прокуратура разследват дали премиерът по това време Бойко Борисов има отношение към "международна схема за пране на пари", през която от 2013 г. в Испания са влезли 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона фирми Numin Invest SL и Ema BGS SL, които са свързани с бившата манекенка Борислава Йовчева.
Бойко Рашков съобщи на 2 февруари, че в МВР са пристигнали папки с материали от испанските служби за т.нар. "къща в Барселона". В името до миналото лято е живяла бившата манекенка Борислава Йовчева, разказа в свое разследване испанския вестник "Ел Периодико" през 2020 г. Публикацията замесва тогава за първи името на бившия премиер Бойко Борисов и посочва връзка с дамата и нейното дете. Днес испанските власти смятат, че тя живее в Рим, след като е напуснала Барселона, когато скандалът става публичен.
"Изследвани са лицата, които имат връзка с тази къща. Борислава Йовчева, всички имена около нейното име, дори нейният баща, лицето, с което е сключила някакъв брак и други лица. Всичко това е отразено в детайли и е направен извод, че има данни за извършено престъпление "пране на пари", посочи Бойко Рашков преди 12 дни.
Тогава на въпрос дали в разследването се посочва името на Бойко Борисов, силовият министър отговаря: "Изрично е посочено, че каталунската полиция подозира българския премиер Борисов в пране на пари. Не е директно обвинение, но това е написано в тези материали", уточнява Рашков пред журналисти.