Стоян Тонев е изпълнителен директор в “Кепитъл консултинг” ЕООД и съосновател на “Регихелп” ООД през 2010 г. Компаниите в „Регихелп груп“ са спомогнали на над 8 000 клиенти от 30 страни да създадат собствен бизнес в България.
Стоян е всепризнат експерт в данъчната оптимизация и европейското право. Неговите богати познания и опит в тези области, са помогнали както на местните, така и на международните му клиенти да спестят огромни количества пари чрез преструктуриране на бизнеса си. Той има магистърска степен по право от Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Четейки тази презентация на юпи, едва ли си представяте г-н Стоян Тонев с пистолет в ръка да отвлича възрастна циганка и да рекетира сина й, пише Трафик нюз бг.
Нито пък служителя му Александър Колчев, който е "завършил специалност „Международни финанси и търговия“ в University of Portsmouth, UK, през 2006 г. Притежава дългогодишен разнороден професионален опит, както и множество международни бизнес контакти"
Двамата обаче се оказват начело на мащабна схема за пране на пари, разкриването на която става причина за серия криминални престъпления в рамките на няколко дни в Пловдив и областта.
На 19 септември в магазин за масла на бул. "Дунав" избухва огромен пожар.
Изгарят 6 тона масла, а пожарникарите едва спасяват съседните сгради. Пловдивските криминалисти установяват , че се касае за палеж , а още при първия разпит собственикът Костадин Танев разкрива причината за палежа.
А тя е изтеглянето на 39 000 евро от сметки, които се водят на името на негов познат от Войводиново.
Сметките са на дружества, регистрани от столичната фирма "Кепитъл Консултинг" , а титулярите са безимотни роми, които срещу 100 лева предоставят личните си данни. Дружествата са само първото ниво на пирамида за пране на пари.
Следващата стъпка е дружествата, регистрани в България да се влеят в нови компании, регистрирани в различни офшорни зони по света.
Организатор на схемата е Стоян Тонев , който освен административната дейност на компанията, води с твърда ръка и наказателната бригада на кантората. Той е начело на групата, която отвлича майката на човека, изтеглил 39 000 евро от сметките, за да го принуди да върне парите. Също така ръководи и операцията по запалването на магазина за бои.
В схемата е и служителят на ДАНС Борис Евтимов, който се е занимавал с "„информационното обслужване" на кантората.
Служителят на държавната агенция е предоставил пълен набор информация за Костадин Танев и семейството му, както и отчет за пътуванията му зад граница на Стоян Тонев, използвайки информационните масиви на службата.
По време на разследването е установено, че той многократно е извършвал подобни услуги, като е проверявал ромите, на чиито имена е предстояло да бъдат регистрирани дружествата.
По думите на Окръжния прокурор само в Пловдив регистрираните дружества са 60, а в цялата страна стотици. През сметките са минавали огромни суми, но размерът тепърва ще бъде установяван.
Във фирмения си сайт "Кепитъл консултинг” рекламира широко дейността си, като обяснява подробно как можете да се сдобиете с "готова компания" без негативна история и дългове, как чрез използване на номинални услуги могат за защитят самоличността на клиента, като му се гарантират сигурност и дискретност, как един човек може да се управлява бизнес, като собствеността му остава скрита.
Компанията предлага услугите "номинален директор" и "номинален собственик", като в случая собственикът е чужденецът, който иска да изпере парите си, а директорът - циганинът от Шекер махала, който е получил стотачка за услугите си.
В къщото време обаче тарифите на кантората са европейски. Цената на готова фирма е 7 000 евро, което включва регистрация, регистрация по ДДС, предоставяне на адрес, преводи, публикуване на отчети и пр.
Годишното счетоводно обслужване е 1 800 евро, ликвидацията - 1200 евро, регистрация на фирма на Чуждестранно Юридическо лице - 1200 евро, лиценз за обмен на крипто валути и електронен портфейл в Естония - 10 000 евро, лиценз за обмен на крипто валути и електронен портфейл в Естония - пакетна услуга - 17 500 евро, доверителни услуги - от 1500 евро / месец.
Екипът на фирмата се състои от млади хора, които според презентациите им качени в сайта на компанията, са с експерти в различни области - право, финанси, счетоводство, сигурност, и са завършили престижни университети в чужбина и у нас.
Дилърите, които издирвали роми, са получавали сериозни бонуси, защото според полицията са се движили с луксозни автомобили и демонстрирали висок стандарт на живот.
По информация на Румен Попов до момента са повдигнати обвинения на петима души, сред които и служителят на ДАНС, който е извършвал проучвания за софийската кантора. Към наказателна отговорност е привлечен и управителят на дружеството Стоян Тонев.
Други седем души, замесени в схемата, са обявени за издирване. Двама от тях са подпалвачите на магазина за моторни масла в Пловдив.
