Измамната схема е извършена от българска фирма с управител А.Н. и едноличен собственик на капитала – гражданин от Русия, научи ексклузивно Скандал!
Става въпрос за прилагане на схема за измама чрез предоставянето на фалшиви документи и изпращане на имейли до различни служители в няколко банки в страната, с цел да бъдат заблудени.
Опитни банкови служители обаче веднага се усетили за прозрачната схема.
По имейл били изпратени фалшиви документи с искане да се завери сметка на българско дружество ЕООД с 47 млн. евро, което е смехотворно! Сумата трябвало да бъде изплатена на 4 вноски, но измамниците се полакомили да получат парите наведнъж с фалшиво копие на Swift съобщение.
Подобни схеми за измами са засечени и в други европейски държави. При тях се предоставя фалшива информация и се изисква плащане при несъществуващи условия, като често се използват съмнителни дружества.
