Към края на една верига, която тръгва от производителя "Лукойл Нефтохим" и стига до бензиностанциите на 72 годишната Веска Марешка от Варна и фирмата и "Трейднет Варна", чрез посредника "Супериор ауто съплайз", най-вероятно се източва ДДС чрез фиктивни сделки за услуги сключвани между дружествата от рисковия списък на НАП и един доставчик на горива. Така дължимото ДДС от сделките с горива не се внася в държавния бюджет и той е ощетен, това става ясно от репортаж на Валя Ахчиева по БНТ.
На габровската бензиностанция на Веска Марешка, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е установила некачествено гориво, със 70% сяра над нормата и е запечатана една колонка.
Какво са установили проверките на Агенция Митници в петролните бази във Велинград и в Разлог? Лицензът на базата във Велинград е бил отнет заради проблем с банковата гаранция, след фалита на КТБ. За времето откакто е отнет лицензът през 2014 г. досега, базата във Велинград има вече 17 проверки, съставени са 62 акта, за 28 има влезли в сила наказателни постановления. Какви са нарушенията? Там би следвало да се съхранява гориво с платен вече акциз, но има разминаване с документацията,т.е. има гориво, за което те не могат да докажат произход. В данъчния склад в Разлог има 11 проверки и 4 констатации, има разминаване между складовата наличност. Агенция Митници отказват да коментират повече случая.
Докъде са стигнали проверките на НАП след разследването за пазара на горивата.
Ето как отговаря Росен Бъчваров, Директор Комуникации при НАП, на въпрос дали от НАП са успели да установят, че по веригата произведено гориво от Лукойл до бензиностанциите на Веска Марешка във Варна има източване на ДДС. Според него НАП работи повече от месец по сигнал и подозрение за данъчни злоупотреби в размер на 215 хил.лв за компания разследвана от Валя Ахчиева, без да цитира конкретно име. Схемата е добре позната. Една от компаниите от разследването има доставки на услуги, тя получава фактури за тези услуги, в резултат на което данъкът който е бил за внасяне вече не се внася - това се нарича на данъчен жаргон "стопяване на дължимия ДДС". До момента, тази сума е 215 хил.лв и НАП има всички основания да смята, че става дума за злоупотреба с ДДС. с фиктивни доставки на услуги. Това, което предстои да се случи е тази ревизия да приключи с начисляване на данък. В момента текат ревизии по две направления има и прокурорско постановление, което е свързано с разследването на търговията с горива. Всеки ден компютърните системи на Агенция Митници подават данни в НАП за всеки литър гориво, който напуска данъчния склад.
Схема за източване на ДДС при продажбите на горива, горива от складове които не отговарят на количествата по документи, горива в петролна база с неясен произход, и системата БАЦИС, която не може да установи местонахождението на горивата, които са под режим отложено плащане на акциз - това са разкритията от разследванията на "Открито".
