Внесох нови три сигнала в прокуратурата срещу „Булброкърс” ЕАД, съобщи шефът на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев пред БНТ.
„Разследване на КФН в сътрудничество с няколко европейски надзора доведе до разкриване на множество тежки престъпления, сред които и пране на пари“, обясни Мовродиев пред "Труд".
„Вследствие на едно продължило вече над година международно разследване, ние установихме как тези лица чрез поредица от офшорни компании, през които са минавали огромни суми, мащабът е милион евро, в крайна сметка според нашите експерти, започвайки от щети на миноритарни акционери, публични компании, данъчни престъпления, пране на пари и много други документни престъпления, документи с невярно съдържание, подавани пред различни институции и органи на властта.“, допълни той.
Това е поредният сигнал, който КФН подава до прокуратурата срещу свързаната с Иво Прокопиев „Булброкърс“.
Софийска градска прокуратура е повдигнала обвинение за злоупотреба с доверие на изпълнителния директор на „Булброкърс“ Радослав Рачев.
