Специализираната прокуратура е внесла в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу десетима участници в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на данъчни престъпления (избягване установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери) и ръководена от Гриша Ганчев, съобщи на страницата си прокуратурата. Обвинителният акт от 200 страници засяга дейността на групата от 1 януари 2012 г. до 15 май 2012 година.
Срещу Гриша Ганчев има три обвинения. Той е посочен като ръководител на престъпната група. Освен това е обвинен, че е склонил Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за ДДС на "Литекс комерс" АД в размер на 711 580.56 лева. За Ганчев се твърди също, че е отправил закана за убийство към ръководителя на НАП Красимир Стефанов.
На сина на Ганчев Данаил и още седем лица - Милко Димитров, Емилия Станоева (изпълнителни директори на "Литекс комерс), Камелия Мирчева (бивш изпълнителен директор на "Литекс комерс" АД, член на надзорния съвет на акционерното дружество), Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев и Красимира Гроцева, са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Същото е обвинението и срещу Тодор Симеонов .
Според обвинението в престъпната схема за извършване на данъчни престъпления Гриша Ганчев е действал като подбудител, Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров (директори на "Литекс комерс" АД) – като извършители, а останалите от групата, сред които и трима бизнесмени - като помагачи.
В хода на разследването част от материалите по делото са били отделени в ново досъдебно производство, работата по което продължава.
