Още преди 3 години адвокат Николай Велков предупреди за проблеми с КТБ и Цветан Василев. Той беше арестуван по-малко от час след като на пресконференция през 2011 г. съобщи, че в Корпоративна търговска банка са налети над 1 милиард лева от парите на държавните фирми. Велков, който е бивш собственик на банката, разказа тогава и как тя е приватизирана през 2000 г. Той обвини мажоритарния акционер Цветан Василев, че стои зад ареста му на 10 февруари 2010 г. при акция “Октопод”.
Бившият изпълнителен директор на КТБ Любомир Весов заяви през 2011 г., че на практика милионите на държавни фирми се държат на разплащателни влогове при ниска лихва и същите тези пари да им се дават като кредити при висока лихва. Той призова парламентарна анкетна комисия да разследва как се депозират средствата на държавните фирми. Второто му предложение беше държавата да влезе в управлението на банката, на която е поверила толкова много пари.
Над 1 милиард лева са депозитите на държавните фирми в Корпоративна търговска банка (КТБ). Това съобщи на пресконференция през 2011 г. Николай Велков около час преди да бъде арестуван, писа тогава в. Труд. Щом само сметките на компаниите от сектор енергетика са 630 милиона лева, то мисля, че привлечените средства от държавата вече са надхвърлили 1 милиард, смята Велков. Той заяви, че службите в България неуморно работят за попълването на парите в частната банка.
Николай Велков описа схемата, чрез която е приватизирана КТБ през 2000 г. В нея са включени 10 офшорни компании, чрез които е избегнато законодателното изискване да се разкриват данни кои са акционерите с дял над 10%. Така изпълнихме формално изискването на закона, каза бившият банкер.
Николай Велков заяви, че именно той е измислил схемата за покупката на КТБ и че лично е поканил за управител сегашния мажоритарен собственик на банката Цветан Василев. Същото твърдение Велков направи в интервю за в. “24 часа” през 2011 г. Тогава той добави, че един от най-известните български банкери го е съветвал да не взема на работа Цветан Василев, но и до днес мълчи за кой банкер става въпрос.
Цветан Василев успял да превземе банката чрез схема за увеличаване на капитала: КТБ отпускала заеми на фирми, а после парите се върнали като акционерно участие на тези фирми в нейния капитал. “Бях изпаднал в унизителната ситуация да седя зад едно бюро, докато Цветан Василев заключваше кабинета си, щом на среща при него дойдеше някой политик”, разказа Велков.а финала той продал акциите си в банката за 6 млн. лв. на Цветан Василев. Не стана ясно кога е станала сделката, нито за какъв пакет от собствеността иде реч. Все пак Велков уточни, че към момента на прехвърлянето на акциите е бил доволен от получената сума. Велков беше освобн от управлението на банката през май 2005 г.
